Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.01.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037749
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735043966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01157-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 15 января 2026 г.
Место проведения (почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования): 124460, город Москва, город Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 10.
Время: не применимо.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня 242 344
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 58 656
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заочном голосовании 1 000
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Об утверждении новой редакции устава Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня 242 344
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 58 656
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заочном голосовании 1 000
Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется*.
*Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в заочном голосовании:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 242 344 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заочном голосовании:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 1 000 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заочном голосовании.
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1:
1.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 2П/0481-25-1-0-D от 29.10.2025, заключаемого между АО НИИТМ и ПАО "Банк ПСБ", являющейся взаимосвязанной со сделкой – Договором поручительства № 2П/0616-23-2-0-D от 29.12.2023, заключенного между ПАО "Промсвязьбанк" и АО НИИТМ для обеспечения исполнения обязательств АО "Микрон" перед ПАО "Банк ПСБ"" по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 28 декабря 2023 г. № 0616-23-2-0-D.
Договор поручительства № 2П/0481-25-1-0-D от 29.10.2025
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" (ПАО "Банк ПСБ") - Кредитор
Акционерное общество "Микрон" (АО "Микрон") – Должник/Выгодоприобретатель,
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО НИИТМ) – Поручитель.
Предмет сделки:
По Договору Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом "Микрон" (АО "Микрон") ИНН 7735007358, место нахождения: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6. стр.1 (Должник) его обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Москве между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — "Заемщик") Кредитному договору от 29 октября 2025 года № 0481-25-1-0-D в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Должнику кредит в размере 2 800 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного погашения не позднее 30 июня 2029 г. (включительно).
Существенные условия Договора поручительства № 2П/0481-25-1-0-D от 29.10.2025:
Согласно Приложению №1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров АО НИИТМ 15.01.2026.
Цена Договора:
С учетом процентов за оставшийся срок кредитования равна 4 804 493 150,70 (Четыре миллиарда восемьсот четыре миллиона сто пятьдесят тысяч 70/100) рублей.
Срок поручительства и действие договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
Поручительство по Договору дано на срок по 30 июня 2032 г. (включительно).
Заинтересованные лица и основания заинтересованности в совершении сделки:
В соответствии с п.1 ст.81 главы XI ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ договор имеет признаки заинтересованности контролирующих лиц и лиц, занимающих должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке, а именно:
1. Акционерное общество
2. Физическое лицо
Информация не раскрывается в соответствии с абз.2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ "Об АО" и ФЗ "О рынке ценных бумаг":
если в отношении эмитента действуют ограничительные меры (вправе не раскрывать и (или) не предоставлять информацию по перечню согласно приложению).

Цена (денежная оценка) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 24 315 846 480 двадцать четыре миллиарда триста пятнадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
По вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня 242 344
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 242 344 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0 *процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заочном голосовании.
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2:

2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО НИИТМ от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.2. Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора АО НИИТМ.

По вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня 242 344
Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 242 344 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
3.1.Утвердить в новой редакции Устав Акционерного общества "Научно-исследовательский институт точного машиностроения" (редакция № 11).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №01/26 от 20.01.2026
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров): Акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-01-01157-А, дата его регистрации 11.01.2006г., ISIN RU000A0ZYY27 и дата его присвоения 14.03.2018г., CFI ESVXFR и дата его присвоения 30.01.2023

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 20.01.2026