Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  20.01.2026
Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 13.01.2026 16:48:15) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W7qTGYp5hkytKoNVcoIOjw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 6 (Шесть).
Кворум для принятия решений Совета директоров имеется.
Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2.Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1. "Избрание Секретаря настоящего заседания Совета директоров".
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" -0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2. "Утверждение аудиторской организации Общества на 2024 год для включения в бюллетень на внеочередном заседании общего собрания акционеров".
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3. "Утверждение аудиторской организации Общества на 2025 год для включения в бюллетень на внеочередном заседании общего собрания акционеров.
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4. "О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров".
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5. "Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного заседания и регистрации его участников., даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6."Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени".
"За – 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7. "Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров".
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8. "Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров".
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9. "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров".
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10. "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления".
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 11. "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров".
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 12. "Назначение Председателя и Секретаря внеочередного заседания общего собрания акционеров".
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.


2. 3.Содержание решений, принятых советом директоров(наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 "Избрание Секретаря настоящего заседания Совета директоров".
Решение: "Избрать Секретарем настоящего заседания Совета директоров Кравченко Надежду Николаевну".
Вопрос № 2 "Утверждение аудиторской организации Общества на 2024 год для включения в бюллетень на внеочередном заседании общего собрания акционеров".
Решение: "Утвердить для включения в бюллетень внеочередного заседания общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год: Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр" (ОРНЗ: 12006019078, ИНН 6662006975)".
Вопрос № 3 "Утверждение аудиторской организации Общества на 2025 год для включения в бюллетень для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров".
Решение: "Утвердить для включения в бюллетень для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2025 год: Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр" (ОРНЗ: 12006019078, ИНН 6662006975).
Вопрос № 4 "О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров".
Решение: "Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров 16.02.2026 года. Голосование по вопросам повестки дня на заседании совместить с заочным голосование".
Вопрос № 5 "Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного заседания и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени".
Решение: "Утвердить:
- дату проведения внеочередного заседания - 16.02.2026 года. При определении кворума и подведении итогов голосования должны учитывать бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Место проведения: 624175 Свердловская область, Невьянский район, примерно 1,5 км по направлению на юг от дачного поселка Таватуй. "База отдыха "Таватуй". Административный корпус.. Начало в 10-00 часов, регистрация в 09 час.30 мин.
Последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. до 16.02,2026 года (в соответствии с п.13 Письма Банка России от 27.05.2019 года № 28-4-1/2816)".
Вопрос № 6 "Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени".
Решение: "Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620027, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.36, офис 314".
Вопрос № 7 "Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров".
Решение: "Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров: 23.01.2026 года.
Вопрос № 8 "Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров".
Решение: "Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1.О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год".
2.О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
Вопрос № 9 "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров".
Решение: "Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1). В срок не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров направить сообщение почтовым отправлением (заказным письмом)".
Вопрос № 10 "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления".
Решение: "Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном заседании общего собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания:
- сведения об аудиторской организации на 2024 год.
- сведения об аудиторской организации на 2025 год.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 26.01.2026 года по 16.02.2026 года (включительно), информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, для ознакомления в рабочие дни – понедельник,вторник,среда,четверг с 13-00 час. до 16-00 час. по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36, офис 314 ОАО ПТК "Свердловскстройтранс".
Вопрос № 11 "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их подписания".
Решение: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 4). В срок не позднее чем за 20 дней (26.01.2026 г.) бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании, регистрируемым почтовым отправлением – заказным письмом. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании или его представителем собственноручной подписью".
Вопрос № 12 "Назначение Председателя и Секретаря внеочередного заседания общего собрания акционеров".
Решение: "Назначить Председателем внеочередного заседания общего собрания акционеров Боцоха Татьяну Константиновну. Назначить Секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров Кравченко Надежду Николаевну".

2.4.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.01.2026 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01-2026 заседания Совета директоров ОАО ПТК "Свердловскстройтранс" от 13.01.2026 г.

2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид,категория(тип),серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;;
- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 г.

Краткое описание внесенных изменений:
В вопросе 5. Добавлено название предприятия, где будет проводиться внеочередное заседание: 624175, Свердловская область, Невьянский район, примерно 1, 5 км по направлению на юг от дачного поселка "Таватуй" "База отдыха "Таватуй", Административный корпус.








3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус


3.2. Дата 20.01.2026г.