Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.01.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690090, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, пер Ланинский, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1112536016801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536247123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00154-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров Эмитента приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
"О согласии на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 3 ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также в соответствии с требованиями пунктов 14.2.29, 14.2.33, 14.2.36 ст. 14 Устава Общества."
Принято решение:
"В соответствии с п. 3 ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также в соответствии с требованиями пунктов 14.2.29, 14.2.33, 14.2.36 ст. 14 Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки – Кредитное соглашение с "…" на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Иные условия одобряемой сделки, не указанные в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, согласовываются и определяются генеральным директором Общества Гончаруком М.В. самостоятельно."
Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
По второму вопросу повестки дня:
"О согласии на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 3 ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также в соответствии с требованиями пунктов 14.2.29, 14.2.33, 14.2.36 ст. 14 Устава Общества"
Принято решение:
"В соответствии с п. 3 ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также в соответствии с требованиями пунктов 14.2.29, 14.2.33, 14.2.36 ст. 14 Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки – Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок с "…" на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. Иные условия одобряемой сделки, не указанные в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, согласовываются и определяются генеральным директором Общества Гончаруком М.В. самостоятельно."
Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "19" января 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 87 от "19" января 2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: неприменимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Гончарук


3.2. Дата 20.01.2026г.