Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.01.2026
Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201514576
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2224000850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10599-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14424; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу №1, №2, №3 повестки дня: "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Алтайгеомаш" Власова Юрия Георгиевича.
По вопросу №2 повестки дня:
Избрать Секретарем Совета директоров ПАО "Алтайгеомаш" Старченко Алексея Владимировича.
По вопросу №3 повестки дня:
Утвердить форму Соглашения о конфиденциальности с акционером ПАО "Алтайгеомаш".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.01.2026г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2026г., протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные в количестве 86058 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992;
- акции привилегированные типа А в количестве 28686 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Отмашкин


3.2. Дата 20.01.2026г.