Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.01.2026
Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие девять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 90%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 30.6. Устава ПАО МФК "Займер" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №2 "О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
"за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о предоставлении услуг технической поддержки функционирования ПО между ПАО МФК "Займер" и ООО "ФинТехРобот" (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны договора:
Исполнитель – ООО "Финтехробот"
Заказчик – ПАО МФК "Займер"
Предмет договора:
Исполнитель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, обязуется оказать Заказчику услуги по доработке, адаптации, внедрению, технической поддержке и сопровождению ПО, а Заказчик обязуется принимать результаты оказанных услуг и оплачивать их в порядке и сроки, установленные Договором.
Сумма договора составляет 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: до 31.12.2026
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МФК "Займер") и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МФК "Займер") является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "ФинТехРобот") (ст. 81. ФЗ "Об акционерных обществах").
Ляшенко П.А. Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Ляшенко П.А. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – является Генеральным директором ООО "ФинТехРобот" и членом Совета директоров ПАО МФК "Займер" (п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах").
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2026.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №26 от 19.01.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров


3.2. Дата 19.01.2026г.