Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.01.2026
Публичное акционерное общество "Нанософт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.01.2026;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.01.2026;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки Общества в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2. Определение размера фиксированного вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору Общества.
3. Одобрение сделки с заинтересованностью (утверждение условий) - дополнительного соглашения к трудовому договору №48 от 25.10.2024 года между Обществом и Генеральным директором.
4. Определение лица, уполномоченного подписывать дополнительное соглашение к трудовому договору №48 от 25.10.2024 года между Обществом и Генеральным директором.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2/2025 от 21.02.2025)
Я.С. Хавасова


3.2. Дата 19.01.2026г.