Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.01.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 января 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 января 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 января 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад".
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики ПАО "Россети Северо-Запад".
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО "Россети Северо-Запад" в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО "Россети Северо-Запад" в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития ПАО "Россети Северо-Запад".
6. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО "Россети Северо-Запад" за 9 месяцев 2025 года.
7. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.
8. Об определении позиции ПАО "Россети Северо-Запад" (представителей ПАО "Россети Северо-Запад") по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО "Россети Северо-Запад".
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 27 января 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Северо-Запад"
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24)
/ А.А. Темнышев
3.2. Дата "19" января 2026 года (подпись)
М.П.