Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.01.2026
Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303351587
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04847-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:

Приняли участие в заседании:
Гаврилова Элла Евгеньевна
Лисина Татьяна Викторовна
Малахов Олег Алексеевич
Кучеренко Владимир Валериевич
Маркелов Павел Владимирович
Московец Дмитрий Владимирович
Ульянов Александр Ильич

Число членов Совета директоров, участвовавших в заседании, составляет 6 человек, 85,72 % от числа избранных членов Совета директоров общества.
Кворум для принятия решений Советом директоров с данной повесткой дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Итоги голосования:
"За" - Московец Дмитрий Владимирович, Гаврилова Элла Евгеньевна, Лисина Татьяна Викторовна, Малахов Олег Алексеевич, Маркелов Павел Владимирович, Ульянов Александр Ильич.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Итого: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

Принятое решение:
Утвердить типовую форму соглашения о конфиденциальности с акционером в новой редакции.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "19" января 2026 г.


2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
"19" января 2026 г., протокол № 7.


2.5. Советом директоров эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
__________________ Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.01.2026г. М.П.