Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.01.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2026

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях (пункты 14.1., 14.6., 14.7.):

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Способ принятия решений общим собранием акционеров - Заочное голосование
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
3.1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 января 2026 года
3.2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: - 22 декабря 2025 года
3.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1
3.4. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо

4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах", общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры–владельцы голосующих акций Общества – 968 541
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании – 684 115 (70,63%)

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества "Завод "Ладога".

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: "Внесение изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества "Завод "Ладога"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 968 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" - 968 541
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 684 115 (70,63 %)
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
"За" – 611 019 (89,32 %), "Против" - 72 956 (10,66 %), "Воздержалось" - 140 (0,02 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
"недействительные": 0 (0,00 %), "по иным основаниям": 0 (0,00 %). Итого: 684 115 (100,00 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества "Завод "Ладога"

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 37 составлен 19 января 2026 года.
8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные (государственный регистрационный номер: 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков


3.2. Дата 19.01.2026г.