Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.01.2026
Публичное акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона - 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303206600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6340000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01058-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6340000143
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимали участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: "Принятие рекомендаций в отношении полученного "08" января 2026 г. от акционера ПАО комбинат "ПСМ" Акционерного общества "Полад" обязательного предложения о приобретении ценных бумаг (обыкновенных акций ПАО комбинат "ПСМ"), включающих оценку предложенной цены приобретения ценных бумаги и оценку возможного изменения рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг после их приобретения, оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении акционерного общества, в том числе в отношении его работников": "ЗА"- 7 голосов; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Утвердить рекомендации (Приложение № 1) в отношении полученного "08" января 2026 г. от акционера ПАО комбинат "ПСМ" Акционерного общества "Полад" обязательного предложения о приобретении ценных бумаг (обыкновенных акций ПАО комбинат "ПСМ"), включающих оценку предложенной цены приобретения ценных бумаги и оценку возможного изменения рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг после их приобретения, оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении акционерного общества, в том числе в отношении его работников
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.01.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/26 от 16.01.2026 г.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01058-Е, дата государственной регистрации 24.06.1993 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.Г. Кондратьева
3.2. Дата: 19.01.2026