Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.01.2026
Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовали приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг" из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

По второму вопросу повестки дня: "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на Внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества".

"ЗА" 8 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 2: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на Внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества.

В связи с тем, что заявок и предложений к Внеочередному заседанию Общего собрания акционеров Общества от акционеров Общества - владельцев более 2% голосующих акций в установленные законодательством РФ сроки не поступало, Совет директоров Общества предлагает включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества следующие кандидатуры:

1. Баяндин Егор Александрович;
2. Ефремов Николай Сергеевич;
3. Журавлев Олег Александрович;
4. Зальцман Евгений Ефимович;
5. Лаврентьев Сергей Владимирович;
6. Розанов Всеволод Валерьевич;
7. Синявский Александр Алексеевич;
8. Соловьева Юлия Дмитриевна;
9. Чуйко Дмитрий Владимирович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 16.01.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг" № 01-2026 от 16.01.2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко


3.2. Дата 19.01.2026г.