Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.01.2026
открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Танковая, д. 72
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403904020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410108649
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11079-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5457
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.01.2026 г.;
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2026 г.;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров по включению в бюллетень для голосования списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров по включению в бюллетень для голосования списка кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества.
3. Рассмотрение предложений акционеров по включению в бюллетень для голосования кандидатуры аудитора Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11079-F, дата его государственной регистрации 28.11.2003 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Яблоков


3.2. Дата 19.01.2026г.