Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.01.2026
Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.01.2026

2. Содержание сообщения
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: ПРОТОКОЛ № 19-вн от 19.01.2026
Дата проведения заседания Совета директоров: 19.01.2026
Кворум 100%
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7 голосов: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
РЕШИЛИ:
1. Учредить SPV - дочернее общество:
- полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТДСК ИНВЕСТ - 4";
- сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "ТДСК ИНВЕСТ - 4".
1.Определить:
- место нахождения Общества: Российская Федерация, Томская область, город Томск,
- почтовый адрес Общества: 634021, город Томск, улица Елизаровых, дом 79/1, каб. 319.
2.Сформировать уставный капитал ООО "ТДСК ИНВЕСТ - 4" в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей посредством внесения в качестве вклада денежных средств. Уставный капитал состоит из одной доли в размере 100 (сто) %, номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
3.Утвердить Устав ООО "ТДСК ИНВЕСТ - 4".
4.Избрать директором ООО "ТДСК ИНВЕСТ - 4" Глушкова Алексея Георгиевича на срок, установленный Уставом Общества – 3 (три) года.
5.Избрать ПАО "ТДСК" ревизором ООО "ТДСК ИНВЕСТ - 4".


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. генерального директора по корпоративным и правовым вопросам И.Н. Черняк
3.2. Дата: 19.01.2026