Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.01.2026
Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная (Горелово Тер.), д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804604013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7807019443
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00378-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2026

2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО "ВНИИТрансмаш"
1.3. Место нахождения эмитента - 198323, Санкт-Петербург, Заречная, 2.
1.4. ОГРН эмитента – 10278004604013
1.5. ИНН эмитента – 7807019443
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации –
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата и время проведения заседания общего собрания: 13 января 2026 года 11:00
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, 2, АО "ВНИИТрансмаш", конференц-зал
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:
198323, г. Санкт-Петербург, улица Заречная, дом 2, АО "ВНИИТрансмаш" и 119049, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11 (РТ-Регистратор);
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 68 645 102 (85,1017 %). Кворум имелся.
2.6. Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО "ВНИИТрансмаш".
2. Избрание членов совета директоров АО "ВНИИТрансмаш".
3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу №1:
ЗА: 68 617 415 (99,9597%)
ПРОТИВ: 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:12 047 (0,0175%)
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО "ВНИИТрансмаш".

Итоги голосования по вопросу №2:
ЗА: 754 810 496 (99.9622%)
ПРОТИВ: 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 228 833 (0.0303%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 56 793

Распределение голосов "ЗА" по итогам подсчета голосов:
1. Полякова Жанна Альбертовна - 73 649 422
2. Макаров Игорь Валентинович – 73 552 843
3. Стрельников Данила Викторович – 73 552 843
4. Стрельников Кирилл Викторович – 73 544 188
5. Арсланов Ирек Наилович – 65 865 793
6. Головина Ольга Юрьевна – 65 771 399
7. Семизоров Дмитрий Юрьевич – 65 771 139
8. Васиян Роман Иванович – 65 771 138
9. Демченко Илья Александрович – 65 771 138
10. Максименко Владимир Михайлович – 65 771 138
11. Размирица Александр Александрович – 65 771 138
12. Кучинская Ирина Васильевна – 18 317
Принятое решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Полякову Жанну Альбертовну, Макарова Игоря Валентиновича, Стрельникова Данилу Викторовича, Стрельникова Кирилла Викторовича, Арсланова Ирека Наиловича, Головину Ольгу Юрьевну, Семизорова Дмитрия Юрьевича, Васияна Романа Ивановича, Демченко Илью Александровича, Максименко Владимира Михайловича, Размирицу Александра Александровича.

Итоги голосования по вопросу №3:
ЗА: 41 870 457 (60.9955%)
ПРОТИВ: 26 743 365 (38.9589%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5 314 (0.0077%)
Решение не принято

2.8. Дата составления и номер протокола ГЗОСА:
Протокол б/н от 15 января 2026 г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, № государственной регистрации 1-01-00378-D от 05.05.1994г.
ISIN RU000A0JRZF8


3.Подпись

3.1. Временный Генеральный директор И.Н. Арсланов
16.01.2026 г.



3. Подпись
3.1. Впеменный генеральный директор
И.Н. Арсланов


3.2. Дата 16.01.2026г.