Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.01.2026
Публичное Акционерное Общество "Нептун"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нептун"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355035, Ставропольский кр., г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601947521
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635001120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31496-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заедания совета директоров 16.01.2026г.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров 23.01.2026г.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров
1. Утверждение плана деятельности внутреннего аудита ПАО "Нептун" на 2026 год.
2. Формирование органов управления и контроля АО "Варяг-Техсервис" на 2026-2027 корпоративный год.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Шевцов


3.2. Дата 16.01.2026г.