Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.01.2026
Акционерное Общество "Куйтунская Нива"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум –семь из семи членов Совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров, в соответствии с п. 6.10.1. Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров имеется;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Назначить секретарем заседания Дорогину Н.И. Дополнений или замечаний от присутствующих не поступило.

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества на 24 февраля 2026 года. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание. Место проведения заседания: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33, административное здание ОП "ХПП" ООО "Саянский бройлер; время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 10 час 00 мин; время начала заседания в 10 час 30 мин.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Утвердить следующую повестку дня заседания общего собрания акционеров Общества:
1. В Выборы председателя и секретаря заседания (голосование бюллетенями);
2. Принятие решений об одобрении Обществом крупной сделки: Об одобрении заключения с АО "Россельхозбанк" Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 256600/0066 от 17.12.2025г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной (голосование бюллетенями);
3. О последующем одобрении заключения с АО "Россельхозбанк" Договора о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №256600/0066 от 17 декабря 2025г., заключенному между Обществом и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной (голосование бюллетенями);
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №256600/0066 от 17 декабря 2025г., заключенному между Обществом и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной (голосование бюллетенями).

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на 05 февраля 2026 года. Уведомить акционеров о проведении заседания путем публикации в газете "Саянские Зори" и размещения информации на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет": www.disclosure.ru/issuer/3814014600, в сроки и по форме, установленными пунктами 5.5.3., 5.5.4. Устава Общества (публикацию в газете разместить не позднее 22 января 2026 года). Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к заседанию, и порядок ее предоставления, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.5.5. Устава Общества с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ. Материалы по вопросу повестки дня заседания предоставляются по адресам: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33; Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, дом 32, офис Общества. Определ
ить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с пунктом 5.5.1. Устава Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагами эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-22319-F
Дата регистрации - 30.11.2009 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 16 января 2026 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16 января 2026 г., № 1/26 протокол заседания совета директоров АО "Куйтунская Нива".



3. Подпись
3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"
__________________ Спирин О.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.01.2026г. М.П.