Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.01.2026
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 января 2026 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 января 2026 года

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками.
2. О рассмотрении Акта проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, самооценки деятельности Службы внутреннего аудита.
3. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ "АВАНГАРД" Службой внутреннего аудита на 2026 год.
4. О проведении оценки внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК.
5. Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ "АВАНГАРД" и перечня индикаторов операционного риска в новой редакции.
6. Об утверждении сигнальных и контрольных значений показателей операционной надежности (ПОН) на 2026 год.
7. О рассмотрении информации, представленной Председателем Правления ПАО АКБ "АВАНГАРД".
8. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ "АВАНГАРД" на 2025 год.
9. Об утверждении Целевых показателей развития ПАО АКБ "АВАНГАРД" на 2026 год.
10. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда.
11. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД" в 2025 году.
12. О рассмотрении договора с аудиторской организацией ПАО АКБ "АВАНГАРД".

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Л. Торхов


3.2. Дата 15.01.2026г.