Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.01.2026
Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 11 февраля 2026 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 111024, город Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67, АО "ОКБ "Кристалл".
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 18 января 2026 г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров: в период с 20 января 2026 года, за исключением праздничных и выходных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корп. 1. (кабинет ЮО).
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г., ISIN RU000A0ZY9W5 и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г., ISIN RU000A0ZY9V7.
2.8. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совета директоров АО "ОКБ "Кристалл", Протокол заседания Совета директоров от 14.01.2026 г. № 4/СД-29.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "15" января 2026 года