Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.01.2026
открытое акционерное общество "Стройполимеркерамика"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Стройполимеркерамика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249201, Калужская обл., Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000516308
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4001000931
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04594-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7943
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3 дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.01.2026 г.
2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 2 193 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 2 193 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 2 129 995
Кворум (%) 97.1119
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Стройполимеркерамика" в новой редакции.
3. Утверждение Положения о совете директоров Публичного акционерного общества "Стройполимеркерамика" в новой редакции.
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Стройполимеркерамика" в новой редакции.
5. Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества "Стройполимеркерамика" в новой редакции.

2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заочном голосовании
ЗА 2 129 995 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня: "Привести в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и действующим законодательством Российской Федерации Устав Общества, а также наименование Общества и присвоить ему:
полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество "Стройполимеркерамика";
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО "Стройполимеркерамика", ПАО "СПК".
Устав Публичного акционерного общества "Стройполимеркерамика" в новой редакции – утвердить"

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заочном голосовании
ЗА 2 129 995 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня: "Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Стройполимеркерамика" в новой редакции– утвердить"

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня :
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заочном голосовании
ЗА 2 129 995 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня: "Положение о совете директоров Публичного акционерного общества "Стройполимеркерамика" в новой редакции– утвердить"

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заочном голосовании
ЗА 2 129 995 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0

Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня: "Положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Стройполимеркерамика" в новой редакции – утвердить".

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заочном голосовании
ЗА 2 129 995 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0

Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня: "Положение о генеральном директоре Публичного акционерного общества "Стройполимеркерамика" в новой редакции – утвердить".

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.01.2026 г. № б/н

2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные: государственный регистрационный номер 1-01-04594-А от 20.09.2006 г.
- акции привилегированные тип А : государственный регистрационный номер 2-01-04594-А от 20.09.2006 г.



3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.А. Сарибегов


3.2. Дата 15.01.2026г.