Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.01.2026
Акционерное общество "Промбурвод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Промбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105062, г. Москва, пер. Фурманный, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700048177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701018489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02448-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 января 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 января 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Промбурвод".
Определение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты, места, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования, утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Промбурвод".
2. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Промбурвод".
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Промбурвод".
4. Предложения по размеру вознаграждений членам Совета директоров.
5. Предложения кандидатуры аудиторской организации.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "Промбурвод".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. номер 1-01-02448-A, дата гос. регистрации 23.11.2005.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Е. Френкель


3.2. Дата 15.01.2026г.