Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.01.2026
Акционерное общество "ЭЛИОН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЭЛИОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский, д. 4 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700063489
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735064331
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01012-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании генерального директора Общества, определении условий и заключении трудового договора с ним:
"ЗА" - 5 голоса;
"ПРОТИВ" - Нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня приняты следующие решения:
1.1. Избрать генеральным директором АО "ЭЛИОН" Морозова Сергея Ивановича на срок 1 (один) год с 15.01.2026.
1.2. Председателю Совета директоров АО "ЭЛИОН" Котельникову Ю.В. заключить с Морозовым С.И. трудовой договор в прилагаемой редакции (приложение №1 к протоколу Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.01.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.01.2026, № 1/26.
2.5. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, избранного единоличным исполнительным органом эмитента: Морозов Сергей Иванович;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Морозов


3.2. Дата 15.01.2026г.