Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.01.2026
Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201514576
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2224000850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10599-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14424; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.01.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.01.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Алтайгеомаш".
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО "Алтайгеомаш".
3. Об утверждении формы Договора о нераспространении информации (Соглашения о конфиденциальности) ПАО "Алтайгеомаш".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные в количестве 86058 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992;
- акции привилегированные типа А в количестве 28686 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Отмашкин


3.2. Дата 15.01.2026г.