Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.01.2026
Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения №714-П от 27.03.2020 г.:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О проведении внеочередного общего собрания акционеров, проводимого заседанием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием ПАО "СИМПРЕАЛ"
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ: Провести внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "СИМПРЕАЛ" "18" февраля 2026 г. в 12-00. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого заседанием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого заседанием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общества:
1. Об одобрении (последующее одобрение) крупной сделки ПАО "СИМПРЕАЛ" (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства от 25.12.2025 с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177) в обеспечение обязательств ООО "Симпреал Логистика (ИНН 7707336657) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4942/Л-ФА от 25.12.2025. на следующих условиях:
Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4942/Л-ФЛ от 25.12.2025: Б/у Самосвал Sitrak C7H 8*4, 2024 г.в., в количестве 4 ед.
Сумма договора составляет 36 048 043,73 руб. (Тридцать шесть миллионов сорок восемь тысяч сорок три рубля 73 копейки), в том числе НДС (22%) 6 500 466,90 руб. (Шесть миллионов пятьсот тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 90 копеек);

срок лизинга – 24 (Двадцать четыре) месяца;

график платежей к Договору финансовой аренды лизинга выступает Приложением №1 к Договору поручительства.
ТС передае?тся уполномоченному представителю Покупателя/Лизингополучателя по адресам: Оренбургская обл., Новоорскии? муниципальныи? раи?он, сельское поселение Новоорскии? поссовет, поселок Новоорск, ул. Клецова, земельныи? участок 31 или Московская обл., г. Кашира, ул. Строителеи?, д. 14.

Третий вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием Общества: ПАО "СИМПРЕАЛ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.
Дата проведения заседания: "18" февраля 2026 г.
Время начала регистрации акционеров: 11-30.
Время проведения заседания: 12-00.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "24" января 2026 г.

Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, проводимого заседанием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, ПАО "СИМПРЕАЛ":
в срок до 27 января 2026 г. (включительно) уведомления о проведении общего собрания акционеров, должны быть вручены под роспись лицам, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 28 января 2026 года.
Прием заполненных бюллетеней для голосования Общество осуществляет по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 15 февраля 2026 года (включительно). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. с 28 января 2026 года по 18 февраля 2026 года по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, проводимого заседанием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
- договоры финансовой аренды (лизинга) с ООО "Лизинговая компания "АТБ".

Адрес электронной почты: info@sympreal.ru.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "СИМПРЕАЛ" от 14.06.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель
Р.Т. Юлташев


3.2. Дата 14.01.2026г.