Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.01.2026
Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
• Дата проведения: "18" февраля 2026 г.
• Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.
• Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут.
• Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "15" февраля 2026 г.
2.6. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составить по состоянию на "24" января 2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении (последующее одобрение) крупной сделки ПАО "СИМПРЕАЛ" (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства от 25.12.2025 с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177) в обеспечение обязательств ООО "Симпреал Логистика (ИНН 7707336657) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4942/Л-ФА от 25.12.2025. на следующих условиях:
Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4942/Л-ФЛ от 25.12.2025: Б/у Самосвал Sitrak C7H 8*4, 2024 г.в., в количестве 4 ед.

Сумма договора составляет 36 048 043,73 руб. (Тридцать шесть миллионов сорок восемь тысяч сорок три рубля 73 копейки), в том числе НДС (22%) 6 500 466,90 руб. (Шесть миллионов пятьсот тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 90 копеек);

срок лизинга – 24 (Двадцать четыре) месяца;

график платежей к Договору финансовой аренды лизинга выступает Приложением №1 к Договору поручительства.
ТС передае?тся уполномоченному представителю Покупателя/Лизингополучателя по адресам: Оренбургская обл., Новоорскии? муниципальныи? раи?он, сельское поселение Новоорскии? поссовет, поселок Новоорск, ул. Клецова, земельныи? участок 31 или Московская обл., г. Кашира, ул. Строителеи?, д. 14.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. с 28 января 2026 года по 18 февраля 2026 года по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, проводимого заседанием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
- договоры финансовой аренды (лизинга) с ООО "Лизинговая компания "АТБ".

Адрес электронной почты: info@sympreal.ru.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО "СИМПРЕАЛ" 13.01.2026 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО "СИМПРЕАЛ" от 14.01.2026 г.


3. Подпись
3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель
Р.Т. Юлташев


3.2. Дата 14.01.2026г.