Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.01.2026
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440528, Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055801700239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5829060635
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05987-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. 14.01.2026 года в заседании Совета директоров приняли участие 3 члена Совета директоров из 3, которые были избраны Решением единственного акционера №03-25 от 17.06.2025 года.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и в соответствии с действующим уставом АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

2.2. ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос №1 О рассмотрении предложений акционеров и включении в список для голосования кандидатур в члены Совета директоров.
Вопрос №2 О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня.
Вопрос №3 Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
Вопрос №4 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, и порядка её предоставления.
Вопрос №5 Об определении порядка доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров решений, принятых общим собранием акционеров и итогов голосования.
Вопрос №6 О счетной комиссии Общества.
Вопрос №7 О председателе и секретаре на общем собрании акционеров.

2.3. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Внести в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов:
- Волков Владимир Федорович
- Волков Павел Владимирович
- Москаев Сергей Сергеевич

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки внеочередного заседания общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Определить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерного общества "РЕГИОН-ПРОДУКТ", могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания, с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, по адресу : Пензенская область, Пензенский район, село Богословка, улица Автомобилистов, дом 29. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочереденом заседании общего собрания акционеров АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ", во время его проведения.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Итоги голосования довести до сведения акционеров тем же способом, что и сообщение о проведении общего собрания акционеров общества - путем вручения под роспись каждому лицу, входящему в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее 13 февраля 2026 года.

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Заключить договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии и удостоверению принятых решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров с регистратором Общества АО "Новый регистратор", Лицензия №045-13951-000001 от 30.03.2006.
Поручить заключение договора Генеральному директору Общества Москаеву Сергею Сергеевичу.

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Назначить Председательствующим на внеочередном заседании общего собрания акционеров Волкова Владимира Федоровича, секретарем – Артемова Артема Михайловича.

Особые мнения по вопросам повестки дня заседания от членов Совета директоров не поступали.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме очного голосования: 14 января 2026 года

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ № 01-01/26 от 14.01.2026.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым затронуто повесткой дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-05987-Р дата государственной регистрации выпуска 16.08.2006.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Москаев Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 14.01.2026 г. М.П.