Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.01.2026
Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, туп. Басманный, д. 6А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739862897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701009156
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05510-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7243; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7243
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 4 члена Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2. "ЗА" - 4 (Четыре) голоса;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
3. "ЗА" - 4 (Четыре) голоса;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:
2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества – Токина Константина Александровича.
3. Избрать Генерального директора Публичного акционерного общества "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект" - Загудаева Вячеслава Владимировича с "14" января 2026 года.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 января 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 1 от 14 января 2026 года.
2.6. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
- Токин Константин Александрович – доли не имеет.
- Загудаев Вячеслав Владимирович – доли не имеет.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность № 24-06 от 24.06.2024)
Рихтер Валентина Константиновна


3.2. Дата 14.01.2026г.