Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.01.2026
Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 13.01.2026 г. приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 2 голоса
"воздержался" - 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором АО "Новороссийскгоргаз"
Принятое решение: Внести изменения в трудовой договор от 31.01.2024 г. с Генеральным директором АО "Новороссийскгоргаз", изложив раздел 4 в следующей редакции:
"4. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"
4.1. Оплата труда:
4.1.1.Генеральному директору устанавливается:
Повременно-премиальная система оплаты труда, включающая:
- ежемесячный должностной оклад в соответствии со штатным расписанием в размере 253 000 (Двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек в месяц до налогообложения;
- премию в размере 40% (Сорок процентов) от должностного оклада."
Поручить Председателю Совета директоров АО "Новороссийскгоргаз" - Гаврилову В.Е. подписать соответствующее дополнительное соглашение к Трудовому договору от 31.01.2024 г. с Генеральным директором АО "Новороссийскгоргаз".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 января 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 января 2026 года № 3.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов


3.2. Дата 14.01.2026г.