Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.01.2026
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров АО "МОНОПОЛИЯ" и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Решение Совета директоров АО "МОНОПОЛИЯ" принималось путем проведения заочного голосования, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 8 из 8 членов Совета директоров АО "МОНОПОЛИЯ" представили бюллетени для голосования.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО "МОНОПОЛИЯ".
"За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
2. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования.
"За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "МОНОПОЛИЯ":
По первому вопросу повестки дня:
Определить, что поступившие предложения владельцев не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества по включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 23 января 2026 года (далее – "Внеочередное заседание"), соответствуют требованиям, установленным Уставом Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Внеочередном заседании следующих лиц, выдвинутых акционерами Общества:

№ Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру
1. Дмитриев Илья Викторович / Михайлова Екатерина Владимировна
2. Михайлова Екатерина Владимировна / Михайлова Екатерина Владимировна
3. Каликин Кирилл Михайлович / Михайлова Екатерина Владимировна
4. Стариковский Лев Александрович / Михайлова Екатерина Владимировна
5. Ушаков Василий Дмитриевич / Михайлова Екатерина Владимировна
6. Логинов Максим Юрьевич / Михайлова Екатерина Владимировна
7. Поваренкин Симан Викторович / АО "Сталкер"
8. Петров Алексей Олегович / АО "Сталкер"
9. Счастливов Алексей Сергеевич / АО ВИМ Инвестиции Д.У. ЗПИ комбинированного фонда "ВИМ-Цифровая Логистика"

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "МОНОПОЛИЯ", на котором приняты решения: 30 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО "МОНОПОЛИЯ", на котором приняты решения: 12 января 2026 года, Протокол №25/2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYPL6; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05437-D-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22 апреля 2025 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10BGS5.

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность №б/н от 28.08.2025)
М.А. Калитина


3.2. Дата 13.01.2026г.