Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.01.2026
Публичное акционерное общество "Вулкан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вулкан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192177, г. Санкт-Петербург, проезд 3-Й Рыбацкий, д. 8 литера Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806873269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045924
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали (члены Совета директоров):
Морозов Дмитрий Юрьевич
Кудряшова Милана Александровна
Целовальников Дмитрий Геннадьевич
Кузьмин Владимир Валерьевич
Святенко Олег Викторович

Всего членов Совета директоров: 5 (пять)
Присутствовали: 5 (пять)
Кворум: имеется

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" — 5 (пять), "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" — 0.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
РЕШИЛИ:
Утвердить "Соглашение о конфиденциальности (о нераспространении информации) (единая стандартная форма для всех акционеров ПАО „ВУЛКАН“)" (Приложение № 1).
Поручить Генеральному директору ПАО "ВУЛКАН" Кудряшовой Милане Александровне обеспечить публикацию условий соглашения на сайте Общества в сети "Интернет" по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13613.
Поручить Генеральному директору ПАО "ВУЛКАН" Кудряшовой Милане Александровне обеспечить подготовку и направление в Банк России отчета об исполнении Предписания Банка России от 12.12.2025 № Т2?50?3/19219 и копий подтверждающих документов в порядке и с требованиями, указанными в предписании.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2026 г., Протокол № 1.

2.5. Советом директоров эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Кудряшова


3.2. Дата 13.01.2026г.