Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.01.2026
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся, соответствующие решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров "СДМ-Банк" (ПАО) следующих лиц, предложенных _________________________________________________________ в качестве кандидатов в Совет директоров "СДМ-Банк" (ПАО):
• _____________________________;
• _____________________________;
• _____________________________.
2. Включить в список кандидатов в Совет директоров "СДМ-Банк" (ПАО) следующего лица, предложенного _________________________________________________ в качестве кандидата в Совет директоров "СДМ-Банк" (ПАО):
• _____________________________.
3. Включить в список кандидатов в Совет директоров "СДМ-Банк" (ПАО) следующих лиц, предложенных Советом директоров "СДМ-Банк" (ПАО) в качестве кандидатов в Совет директоров "СДМ-Банк" (ПАО):
• _____________________________;
• _____________________________;
• _____________________________.
4. Выдвинуть в качестве кандидатов по избранию в Совет директоров "СДМ-Банк" (ПАО):
1) _____________________________;
2) _____________________________;
3) _____________________________;
4) _____________________________;
5) _____________________________;
6) _____________________________;
7) _____________________________.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2026 № 2026/01


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев


3.2. Дата 13.01.2026г.