Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.01.2026
Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (четырех) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По вопросу 1 повестки дня "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Один член Наблюдательного совета не участвовал и опросный лист не представил.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По 1 вопросу повестки дня:
1. Утвердить существенные условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом "РТ-Регистратор" (далее – Договор):
Стороны Договора: Регистратор – АО "РТ-Регистратор" (ИНН 5407175878);
Эмитент: АО "МосЭП" (ИНН 7712008203);
Предмет Договора: услуги по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг.
Цена Договора: Максимальное значение цены Договора составляет не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Услуги Регистратора по Договору оплачиваются Эмитентом в форме платежей, вносимых периодически (абонентская плата), а также в форме единовременных платежей. Перечень услуг Регистратора, периодичность платежей (расчетный период), размер абонентской платы и размер единовременных платежей определены Сторонами в Приложении 1 к Договору.
Срок действия Договора: с даты его подписания Сторонами, но не ранее 23.12.2025, и действует до 01.12.2028 г. (включительно).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2025
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года Протокол № 18.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МТУ "АЛЬТАИР"
А.В. Красников


3.2. Дата 13.01.2026г.