Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  12.01.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное заседание общего собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения собрания: 12.01.2026 г.
- Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.
- Время открытия и закрытия общего собрания: 09:15 – 09:45
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 510 000 000, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 от 02 декабря 2025 г. к Договору поручительства № 1-030/05-01/3 от 25 июня 2024, заключенному Обществом с АКБ "Национальный Резервный Банк", являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, требующей одобрения в силу статьи 79 (одобрение крупной сделки), статьи 83 (одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 21, 22 п.14.2 Устава (одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), в качестве обеспечения исполнения Генерального соглашения о кредитовании № 1-030/05 от 25 июня 2024 г., заключенного между ООО "Полипласт Северо-запад" (Заемщик 1), ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик 2) и АКБ "Национальный Резервный Банк".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 от 02 декабря 2025 г. к Договору поручительства № 1-030/05-01/3 от 25 июня 2024, заключенному Обществом с АКБ "Национальный Резервный Банк", с учетом ранее заключенного Дополнительного соглашения № 1 от 09 декабря 2024 г. к Договору поручительства № 1-030/05-01/3 от 25 июня 2024, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, требующей одобрения в силу ст. 79 (одобрение крупной сделки), ст. 83 (одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 21, 22 п.14.2 Устава (одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), в качестве обеспечения исполнения Генерального соглашения о кредитовании № 1-030/05 от 25 июня 2024 г., заключенного между ООО "Полипласт Северо-запад" (Заемщик 1), ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик 2) и АКБ "Национальный Резервный Банк".
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.12.2025 г. Протокол № 08-12/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович


3.2. Дата 12.01.2026г.