Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.01.2026
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1 Положения Банка России №714-П:
Кворум заседания Совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО "ФПК".
Результаты голосования по вопросу 3:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3: "Об утверждении Положения о корпоративном секретаре".
Решение:
3.1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре АО "ФПК" согласно приложению № 1 к протоколу совета директоров АО "ФПК".
3.2. Признать утратившим силу Положение о корпоративном секретаре АО "ФПК" (протокол совета директоров АО "ФПК" от 27 декабря 2021 г. № 10).
По вопросу 4: "О присоединении АО "ФПК" к документам, утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" от 29 октября 2025 г. № 2258/р "Об утверждении документов, регламентирующих систему мотивации руководителей подконтрольных ОАО "РЖД" обществ".
Решение:
4.1. Принять решение о присоединении АО "ФПК" к Положению о системе вознаграждения руководителей подконтрольного ОАО "РЖД" общества, утвержденному распоряжением ОАО "РЖД" от 29 октября 2025 г. № 2258/р "Об утверждении документов, регламентирующих систему мотивации руководителей подконтрольных ОАО "РЖД" обществ", с учетом последующих изменений.
4.2. Принять решение о присоединении АО "ФПК" к Положению о системе ключевых показателей эффективности для целей премирования руководителей подконтрольного ОАО "РЖД" общества, утвержденному распоряжением ОАО "РЖД" от 29 октября 2025 г. № 2258/р "Об утверждении документов, регламентирующих систему мотивации руководителей подконтрольных ОАО "РЖД" обществ", с учетом последующих изменений.
4.5. Признать утратившими силу Положение о системе вознаграждения руководителей АО "ФПК" и Положение о системе ключевых показателей эффективности для целей премирования руководителей АО "ФПК", утвержденные решением совета директоров АО "ФПК" (протокол от 26 декабря 2024 г. № 9), с учетом выполнения п. 4.4 настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета), на котором принято решение: 29 декабря 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 30 декабря 2025 г. №12.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 27 марта 2025 г. № 60-Д) ______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 12.01.2026 г. М.П.