Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.01.2026
Акционерное общество работников "Народное предприятие "КОНФИЛ"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество работников "Народное предприятие "КОНФИЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023403848412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3445007077
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80289-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3445007077/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Присутствовали 7 членов наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ", кворум по каждому вопросу повестки дня заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
"За" принятие решения по первому вопросу повестки дня проголосовали 7 членов наблюдательного совета. "Против" – 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
"За" принятие решения по второму вопросу повестки дня проголосовали 7 членов наблюдательного совета. "Против" – 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом АОр "НП КОНФИЛ":
1. На основании п. 5 ст. 6 ФЗ № 115-ФЗ от 19.07.1998 г. предоставить всем уволившимся в 2026 году работникам-акционерам АОр "НП КОНФИЛ" право продавать по договорной цене в течение трех месяцев с даты увольнения принадлежащие им акции Общества работникам АОр "НП КОНФИЛ", за исключением лиц, указанных в п.3 ст.8 ФЗ № 115-ФЗ от 19.07.1998г.
2. В соответствии с п. 2.4 "Положения о порядке предоставления беспроцентного займа на товары первой необходимости и другие цели работникам-акционерам народного предприятия "КОНФИЛ"" (приложение № 17 к Коллективному договору) установить:
- максимальную сумму беспроцентного займа, предоставляемую одному работнику-акционеру в размере 100 000 рублей;
- общую сумму средств, направляемых на предоставление беспроцентного займа работникам-акционерам в размере 5,6 млн. рублей.
Дата проведения заседания наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 12.01.2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 12.01.2026 г., № 1.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-Р;
- дата государственной регистрации выпуска: 19.03.1999 г.
- орган, зарегистрировавший решение о выпуске ценных бумаг: РО ФКЦБ России в ЮФО.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АОр "НП КОНФИЛ"
__________________ Татаренко Г.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.01.2026г. М.П.