Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.01.2026
Публичное акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026605620689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6663005798
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00297-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3679

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.12.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и о результатах голосования:
2.1.1. По вопросу "Об утверждении условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации)":
кворум: кворум имеется.
результаты голосования по вопросу: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу "Об утверждении условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации)":
"Утвердить условия договора от 13.04.2024 № 01/2024 о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации между Обществом и управляющей организацией в редакции дополнительного соглашения № 2 (Приложение № 1).".
Информация об управляющей организации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться")".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.12.2025 № 317-СД/12-2025-1.

3. Подпись
3.1. Информация, содержащаяся в п. 3.1., не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
3.2. Дата "12" 01 2026 г.