Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.01.2026
Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12 января 2026 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 января 2026 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Избрание Секретаря настоящего заседания Совета директоров.
2.Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на внеочередном заседании общего собрания акционеров на 2024 год.
3.Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на внеочередном заседании общего собрания акционеров на 2025 год.
4.Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров.
5.Утверждение даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
6.Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
7.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров.
8.Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
9.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров.
12.Назначение Председателя и Секретаря внеочередного заседания общего собрания акционеров.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска
1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 г.).



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус


3.2. Дата 12.01.2026г.