Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.01.2026
Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025401300748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5403102702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10917-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; https://www.elsib.ru/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
12.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных.
Кворум имелся.
Итоги голосования по вопросам № 1,2,3,4:
"ЗА" - 5 голосов (Алексеев А.В., Безмельницын Д.А., Иваничкина С.В., Смирнов И.А., Сорочан И.П.)
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,
Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ВОПРОСУ № 1 Об утверждении внутреннего документа Общества уровня политик, а именно Технической политики в области информационных технологий ПТ-016.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В соответствии с подпунктом 15 пункта 12.1 статьи 12 Устава НПО "ЭЛСИБ" ПАО утвердить Техническую политику в области информационных технологий ПТ-016 согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
ПО ВОПРОСУ № 2 Об утверждении внутреннего документа Общества уровня политик, а именно Политики "Управление данными" ПТ-067.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В соответствии с подпунктом 15 пункта 12.1 статьи 12 Устава НПО "ЭЛСИБ" ПАО утвердить Политику "Управление данными" ПТ-067 согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
ПО ВОПРОСУ № 3 Об утверждении внутреннего документа Общества, а именно Регламента "Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности НПО "ЭЛСИБ" ПАО".
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В соответствии с подпунктом 15 пункта 12.1 статьи 12 Устава НПО "ЭЛСИБ" ПАО утвердить внутренний документ Общества, а именно Регламент "Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности НПО "ЭЛСИБ" ПАО", согласно Приложению №3 к настоящему решению.
ПО ВОПРОСУ № 4 Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и более, а именно Договора № 79-16/751-2025/ 27943000 между НПО "ЭЛСИБ" ПАО и АО "УТЗ".
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 33 пункта 12.1 статьи 12 Устава НПО "ЭЛСИБ" ПАО одобрить сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств общества в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и более, а именно: Договора № 79-16/751-2025/ 27943000 между НПО "ЭЛСИБ" ПАО и АО "УТЗ" (далее – Договор), в соответствии с существенными условиями, предусмотренными в Приложении № 4 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.01.2026, протокол № 655.
3. Подписи
3.1. Корпоративный секретарь –
главный специалист
управления по корпоративным и
правовым вопросам НПО "ЭЛСИБ" ПАО.
(доверенность № 128/2023 от 21.12.2023)


Н.В. Крылова
(подпись)
3.2. Дата "12" января 2026 г. М.П.