Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.01.2026
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2026

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.01.2026 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 13.01.2026 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном заседании, совмещенном с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО) по выборам в члены Совета директоров "СДМ-Банк" (ПАО).
2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании, совмещенном с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
3. Об определении позиции Совета директоров "СДМ-Банк" (ПАО) по каждому вопросу повестки дня внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
4. Утверждение решения Кредитного комитета "СДМ-Банк" (ПАО) о заключении договора об ответственности по банковской гарантии (с изменением внутрибанковского лимита на заемщика / группу связанных заемщиков).

4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев


3.2. Дата 12.01.2026г.