Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.01.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении Совета директоров эмитента и его повестке дня – 12.01.2026 года.
2.2. Дата проведения Совета директоров эмитента – 19.01.2026 года.
2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО "Россети Урал" в новой редакции.
2. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО "Россети Урал" в новой редакции.
3. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО "Россети Урал" в новой редакции.
4. Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО "Россети Урал" в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "Россети Урал" о выполнении во 2 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
6. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО "Россети Урал" на 2026 год.
7. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 12 января 2026 г.