Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2025
Открытое акционерное общество "Автомобилист"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автомобилист"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385600 Республика Адыгея, ст.Гиагинская ул.Заводская 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100507811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0101000832
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33388-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0101000832
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседания совмещенное с заочным голосованием

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата собрания: 16 июня 2025 г.
место проведения: Республика Адыгея, станица Гиагинская, улица Заводская 25.
Время начала собрания 10:00 по московскому времени
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 385600 Республика Адыгея, станица Гиагинская, улица Заводская, 25.

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) – Время начала регистрации 09:30 по московскому времени

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.06.2025 г.

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 25 мая 2025

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли за 2024 год.
2. Выборы Совета директоров общества.
3. Выборы ревизионной комиссии
4. Избрание единоличного исполнительного органа общества - генерального директора ОАО "Автомобилист".
5. Обращение в Банк России с заявлением по ст. 30 ФЗ № 39 Закона о рынке ценных бумаг об отмене обязанности по раскрытию информации в качестве эмитента с 2025 года и отмене обязательного проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества начиная с 2025 года.
2.8. Информацию, подлежащую предоставлению акционерам ОАО "Автомобилист" к годовому заседанию общего собрания акционеров представлять с 27 мая 2025г. по адресу: Республика Адыгея, ст.Гиагинская , ул. Заводская, 25 с 9-00 до 12-00 кабинет отдела кадров ОАО "Автомобилист".

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный номер регистрации эмиссии 1-01-33388-E от 22.03.1993 г.

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия решения 15 мая 2025 года, Протокол № б/н заседания Совета директоров от 15.05.2025 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Стацюков Сергей Владимирович
3.2. Дата подписи: 15.05.2025 г. М.П.