Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2025
Открытое акционерное общество "Автомобилист"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автомобилист"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385600 Республика Адыгея, ст.Гиагинская ул.Заводская 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100507811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0101000832
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33388-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0101000832
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
2. Утверждение даты, места, время проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового заседания акционеров ОАО "Автомобилист".
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания акционеров.
6. Утверждение перечня информации, представляемых акционерам при подготовке к заседанию акционеров и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Утверждение даты, времени окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса по которому должны направляться заполненные бюллетени.
9. Выдвижение кандидатур членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии.
10. Предварительное утверждение годового отчета. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный номер регистрации эмиссии 1-01-33388-E от 22.03.1993 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Стацюков Сергей Владимирович
3.2. Дата подписи: 14.05.2025 г. М.П.