Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2025
Открытое акционерное общество "Автомобилист"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автомобилист"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385600 Республика Адыгея, ст.Гиагинская ул.Заводская 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100507811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0101000832
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33388-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0101000832
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений: в очном голосовании Совета директоров ОАО "Автомобилист" приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Согласно заявления от 17.01.2025г. акционер Псеуш М.А., владеющий 33% обыкновенными именными акциями ОАО "Автомобилист" предложил внести в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров общества следующие кандидатуры:
1.Псеуш Мурат Алиевич
2.Псеуш Алий Юнусович
3.Мизов Заур Батырбиевич
4.Гриднева Ксения Сергеевна.

Голосовали:
Выскуб Алексей Николаевич - "ЗА",
Дутова Тамара Алексеевна - "ЗА",
Лавров Алексей Анатольевич - "ЗА".
Солошенко Александр Анатольевич - "ЗА"
Земляков Геннадий Николаевич - "ЗА".
Решение принято единогласно.
Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и кандидатуры по выборам в Совет директоров общества:
1.Псеуш Мурат Алиевич
2.Псеуш Алий Юнусович
3.Мизов Заур Батырбиевич
4.Гриднева Ксения Сергеевна.

1.2. Согласно заявления от 29.01.2025 г. акционеры Черков В.П., Стацюкова Е.Ю. владеющие 29,36 % обыкновенными именными акциями предложили внести в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров общества следующие кандидатуры:
1. Дутова Тамара Алексеевна
2. Лавров Алексей Анатольевич
3. Выскуб Алексей Николаевич
4. Земляков Геннадий Николаевич
5. Солошенко Александр Анатольевич.

Голосовали:
Выскуб Алексей Николаевич - "ЗА",
Дутова Тамара Алексеевна - "ЗА",
Лавров Алексей Анатольевич - "ЗА".
Солошенко Александр Анатольевич - "ЗА"
Земляков Геннадий Николаевич - "ЗА".
Решение принято единогласно.
Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и кандидатуры по выборам в Совет директоров:
1.Дутова Тамара Алексеевна
2.Лавров Алексей Анатольевич
3. Выскуб Алексей Николаевич
4. Земляков Геннадий Николаевич
5. Солошенко Александр Анатольевич.

1.3. Согласно заявления от 17.01.2025 г. акционер Псеуш М. А. владеющий 33 % обыкновенными именными акциями предложил внести в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры:
1.Панеш Мадин Русланович
2.Коблева Аминет Асланчериевна
3.Кушиева Екатерина Юрьевна.

Голосовали:
Выскуб Алексей Николаевич - "ЗА",
Дутова Тамара Алексеевна - "ЗА",
Лавров Алексей Анатольевич - "ЗА".
Солошенко Александр Анатольевич - "ЗА"
Земляков Геннадий Николаевич - "ЗА".
Решение принято единогласно.
Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и кандидатуры по выборам в Ревизионную комиссию общества:
1.Панеш Мадин Русланович
2.Коблева Аминет Асланчериевна
3.Кушиева Екатерина Юрьевна

1.4. Согласно заявления от 29.01.2025 г. акционеры Черков В.П., Стацюкова Е.Ю. в совокупности владеющие 29,36 % обыкновенными именными акциями предложили внести в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры:
1.Шувалова Светлана Владимировна
2.Черков Валерий Петрович
3.Землякова Валентина Петровна.

Голосовали:
Выскуб Алексей Николаевич - "ЗА",
Дутова Тамара Алексеевна - "ЗА",
Лавров Алексей Анатольевич - "ЗА".
Солошенко Александр Анатольевич - "ЗА"
Земляков Геннадий Николаевич - "ЗА".
Решение принято единогласно.
Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и кандидатуры по выборам в Ревизионную комиссию:
1.Шувалова Светлана Владимировна
2.Черков Валерий Петрович
3.Землякова Валентина Петровна

1.5. Согласно заявления от 29.01.2025 г. акционеры Черков В.П., Сумская И.А. в совокупности владеющие 2,46 % обыкновенными именными акциями предложили внести в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по выборам генерального директора ОАО "Автомобилист" кандидатуру Стацюкова Сергея Владимировича.
Голосовали:
Выскуб Алексей Николаевич - "ЗА",
Дутова Тамара Алексеевна - "ЗА",
Лавров Алексей Анатольевич - "ЗА".
Солошенко Александр Анатольевич - "ЗА"
Земляков Геннадий Николаевич - "ЗА".
Решение принято единогласно
Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос по выборам генерального директора ОАО "Автомобилист" кандидатуру Стацюкова Сергея Владимировича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 04.02.2025 г.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер регистрации эмиссии 1-01-33388-E от 22.03.1993 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Стацюков Сергей Владимирович
3.2. Дата подписи: 04.02.2025 г. М.П.