Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.11.2024
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум обеспечен – в заседании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.
Заседание правомочно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по тридцать третьему вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по тридцать девятому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по сороковому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по сорок первому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по сорок второму вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по сорок третьему вопросу повестки дня: решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить бюджет и ключевые показатели эффективности работы (KPI) Банка на 2025 год (Приложение № 2.1. и Приложение № 2.2.).
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику разработки и калибровки моделей оценки вероятности дефолта розничных кредитных требований (версия 4.1) (Приложение № 8).
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Аппликативную модель оценки вероятности дефолта для ипотечных кредитов PD-RET_MTG_APP (4-042024/1-042024) (версия 1.0) (Приложение №9).
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки аппликативной модели вероятности дефолта для ипотечных кредитов PD-RET_MTG_APP (4-042024/1-042024) (версия 1.0) (Приложение № 10).
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику разработки модели оценки уровня потерь при дефолте для ипотечных кредитов (версия 3.0) (Приложение № 11).
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки уровня потерь при дефолте для ипотечных кредитов LGD-RET_MTG_LR (3-062024/1-062024), LGD-RET_MTG_ID (3-062024/1-062024) (версия 1.0) (Приложение № 12).
Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки уровня потерь при дефолте для ипотечных кредитов в дефолте LGD-RET_MTG_ID (3-062024/1-062024) (версия 1.0) (Приложение № 13).
Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки уровня потерь при дефолте для ипотечных кредитов не в дефолте LGD-RET_MTG_LR (3-062024/1-062024) (версия 1.0) (Приложение № 14).
Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику разработки модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для кредитных требований к розничным заемщикам (версия 2.3) (Приложение № 15).
Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для продукта "Кредитные карты" EAD-RET_CC (4-102020/4-092024) (версия 1.1) (Приложение № 16).
Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для возобновляемых розничных кредитных требований EAD-RET_CC (4-102020/4-092024) (версия 1.1) (Приложение № 17).
Решение по тридцать третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Политику по валидации моделей оценки кредитного риска: модели PD, LGD и EAD для розничных и нерозничных портфелей (версия 8.0) (Приложение № 32).
Решение по тридцать девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО "АЛЬФА-БАНК" (версия 17.4) (Приложение № 37).
Решение по сороковому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками АО "АЛЬФА-БАНК" (версия 12.2) (Приложение № 38).
Решение по сорок первому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику АО "АЛЬФА-БАНК" в сфере управления ликвидностью и контроля ее состояния (версия 10.0) (Приложение № 39).
Решение по сорок второму вопросу повестки дня:
Утвердить Результаты планирования достаточности капитала АО "АЛЬФА-БАНК" на 2025 год (Приложение № 40).
Решение по сорок третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Политику управления непрерывностью деятельности Банковской группы АО "АЛЬФА-БАНК" (версия 4) (Приложение № 41).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 ноября 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 ноября 2024 года, № 20-2024.



3. Подпись
3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)
А.Е. Егоров


3.2. Дата 29.11.2024г.