Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.11.2024
Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало все 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.3. Содержание решений:
1. Утвердить внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров. А именно Политики в области внутреннего аудита и по управлению рисками и внутреннему контролю.
2. Утвердить независимую внешнюю организацию для оказания услуг внутреннего аудита на следующих условиях:
Стороны: ПАО "ЮРП" (Заказчик), ООО "Радар-Консалтинг" (Исполнитель).
Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги внутреннего аудита за период 2023 год в соответствии с Информационным письмом Банка России от 01.10.2020 N ИН-06-28/143 "О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах".

1.2. Внутренний аудит проводится, в том числе, в соответствии с Международными основами профессиональной практики внутренних аудиторов, принятыми международным Институтом внутренних аудиторов (включая Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита);

1.3. Целями внутреннего аудита является оценка системы внутреннего контроля в соответствии с принципами и подходами, изложенными в общепринятых концепциях и практиках работы в области внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, оценка эффективности корпоративного управления.

1.4. Направлениями внутреннего аудита являются:
? проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверка обеспечения эффективности, надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
? проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;
? определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
? выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
? оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
? проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов;
? проверка обеспечения сохранности активов;
? проверка соблюдения требований законодательства, устава и внутренних нормативных документов Общества,
? оценка операционного, правового, репутационного и иных рисков.
Результат оказания услуг по Договору: выдача Исполнителем отчета по результатам проведения внутреннего аудита ПАО "ЮРП" за 2023 г. и заключения внутреннего аудитора ПАО "ЮРП" по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления за 2023 г.
Цена Договора: 130 000, 00 рублей.
Срок оказания услуг: до 02.12.2024 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 ноября 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15/2024 от 29 ноября 2024 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов


3.2. Дата 29.11.2024г.