Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.10.2024
Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 декабря 2024 года.
2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО "НРК-Р.О.С.Т.".
3. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 декабря 2024 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 октября 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг".
2. Об избрании членов Совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг".
3. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
1. Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, в период с 15 ноября 2024 года по 05 декабря 2024 года (включительно) с 10:00 до 19:00 (по местному времени), за исключением нерабочих праздничных и выходных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 690922, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский, поселок Мелководный, здание 8.
2. Начиная с 15 ноября 2024 года ознакомиться с такой информацией (материалами) также будет возможно на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": https://tinkoff-group.com/corporate-governance/tcs-holding/.
3. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору эмитента (АО "НРК-Р.О.С.Т.") с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXXR.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: совет директоров, 01 октября 2024 года; дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 01 октября 2024 года, протокол № б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов


3.2. Дата 01.10.2024г.