Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.08.2024
Публичное акционерное общество "Вулкан"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вулкан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192177, г. Санкт-Петербург, проезд 3-Й Рыбацкий, д. 8 литера Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806873269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045924
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
3. Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Кудряшова


3.2. Дата 12.08.2024г.