Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.07.2024
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020, и результаты голосования:
2.2.1. "Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить чистую прибыль после уплаты налогов по результатам 6 месяцев 2024 года следующим образом:
• отчисления на выплату дивидендов - 100 010 000рублей (1,00 рубль на 1 акцию);
• прибыль, остающаяся в распоряжении Банка - 166 556 617,22 рублей.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) выплатить (объявить) дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 6 месяцев 2024 года в денежной форме, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по обыкновенным акциям в размере 100,0 % от номинальной стоимости акции (1,00 рублей на 1 акцию).
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 сентября 2024 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов."

Результаты голосования: решение принято.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с принятыми Советом Директоров решениями:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная именная;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102772В, 30.06.1999 года
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июля 2024 года
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2024 года, № 230.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.07.2024г. М.П.