Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.07.2024
Акционерное общество "Майкопнормаль"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкопнормаль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385000 Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105012701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30687-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0105012701/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2024

2. Содержание сообщения
Ценные бумаги эмитента, по которым осуществляются права: Акции обыкновенные именные (Выпуск 4) государственный регистрационный номер выпуска 1-04-30687-Е дата государственной регистрации 17.12.1999 номинал 50 рублей.
Дата принятия решения о проведении 17.07.2024
Дата проведения заседания Совета директоров АО "Майкопнормаль": 17.07.2024г.
Время проведения заседания: 16 часов 00 минут.
Дата составления протокола заседания Совета директоров АО "Майкопнормаль": 17.07.2024г.

В заседании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров АО "Майкопнормаль".
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
1. Капыш Михаил Владимирович;
2. Решетин Александр Михайлович;
3. Мордань Станислав Игоревич;
4. Заика Юрий Алексеевич;
5. Пустоветов Дмитрий Алексеевич.
Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.
Заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы повестки дня

По первому вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать председателем Совета директоров АО "Майкопнормаль" Заика Юрия Алексеевича.
Итоги голосования: Капыш Михаил Владимирович-ЗА;. Решетин Александр Михайлович-ЗА; Мордань Станислав Игоревич-ЗА; Заика Юрий Алексеевич-ЗА; Пустоветов Дмитрий Алексеевич-ЗА. Решение принято единогласно.

Принято решение:
Избрать председателем Совета директоров АО "Майкопнормаль" Заика Юрия Алексеевича.
По второму вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать секретарем Совета директоров АО "Майкопнормаль" Тишину Марину Владимировну.
Итоги голосования: Капыш Михаил Владимирович-ЗА;. Решетин Александр Михайлович-ЗА; Мордань Станислав Игоревич-ЗА; Заика Юрий Алексеевич-ЗА; Пустоветов Дмитрий Алексеевич-ЗА. Решение принято единогласно.

Принято решение:
Избрать секретарем Совета директоров АО "Майкопнормаль" Тишину Марину Владимировну.
По третьему вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Расторгнуть Договор № 1353 от 01.08.2002 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного с Акционерным обществом "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
Итоги голосования: Капыш Михаил Владимирович-ЗА;. Решетин Александр Михайлович-ЗА; Мордань Станислав Игоревич-ЗА; Заика Юрий Алексеевич-ЗА; Пустоветов Дмитрий Алексеевич-ЗА. Решение принято единогласно.

Принято решение:
Расторгнуть Договор № 1353 от 01.08.2002 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного с Акционерным обществом "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
По четвертому вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить регистратором Общества Акционерное общество "Специализированный Регистратор "КОМПАС" (Сокращенное наименование: АО "СРК", ИНН: 4217027573, ОГРН: 1024201467510) и условия договора с ним.
Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с Акционерным обществом "Специализированный Регистратор "КОМПАС" на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг АО "Майкопнормаль" и передать реестр владельцев ценных бумаг общества регистратору АО "СРК".
Итоги голосования: Капыш Михаил Владимирович-ЗА;. Решетин Александр Михайлович-ЗА; Мордань Станислав Игоревич-ЗА; Заика Юрий Алексеевич-ЗА; Пустоветов Дмитрий Алексеевич-ЗА. Решение принято единогласно.

Принято решение:
Утвердить регистратором Общества Акционерное общество "Специализированный Регистратор "КОМПАС" (Сокращенное наименование: АО "СРК", ИНН: 4217027573, ОГРН: 1024201467510) и условия договора с ним.
Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с Акционерным обществом "Специализированный Регистратор "КОМПАС" на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг АО "Майкопнормаль" и передать реестр владельцев ценных бумаг общества регистратору АО "СРК".



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Майкопнормаль"
__________________ Капыш М.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.07.2024г. М.П.