Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.07.2024
Открытое акционерное общество "Завод стекловолокна"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод стекловолокна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 28.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502528023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0561042479
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30756-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0561042479/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024

2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "завод стекловолокна "29" июня 2024г.
Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество "Завод стекловолокна"
2.1. Вид общее собрание акционеров: годовое
2.2. Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
-Дата проведения собрания: 29 июня 2024 года.
-Место проведения собрания - 367004, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 28., кабинет генерального директора.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания эмитента:
-по состоянию на начало проведения общего собрания акционеров -12 часов 00 минут
-кворум по вопросам повестки дня N 1,2,4,5,6,7 - 89,78 % от общего числа обыкновенных акций (1220 062 штук)
- кворум по вопросу повестки дня № 3 - 67,03 % от общего числа обыкновенных и привилегированных акций (1 673 492 штук)

Кворум для открытия собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:


1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета эмитента за 2023 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2023 год.
3. О дивидендах за 2023 год.
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Выборы ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества на 2024 год.
7. Принятие решений в соответствии с ст.78 и ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах".


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Завод стекловолокна", по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ОАО "Завод стекловолокна", по указанным вопросам

1. Выборы счетной комиссии общества.

Принято решение: отложить решение данного вопроса на другой срок, в связи с необходимостью рассмотрения новых кандидатов для счетной комиссии общества.
"За" принятие по первому вопросу повестки дня проголосовало обыкновенных акции 1095453 (один миллион девяноста пять тысяч четыреста пятьдесят три) штук, что составляет 89,78 % от общего числа обыкновенных акций (1 220 062 штук), против-0 голосов, воздержался – 0 голосов.


2. Утверждение годового отчета эмитента за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Принято решение : Утвердить годовой отчет эмитента за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
"За" принятие по второму вопросу повестки дня проголосовало обыкновенных акции 1095453 (один миллион девяноста пять тысяч четыреста пятьдесят три) штук, что составляет 89,78 % от общего числа обыкновенных акций (1220 062 штук), против-0 голосов, воздержался – 0 голосов.

3. О дивидендах за 2023 год
Принято решение: Не выплачивать дивиденды за 2023 г.
"За" принятие по третьему вопросу повестки дня проголосовало обыкновенных и привилегированных акций в размере 1 121 773 (один миллион сто двадцать одна тысяча семьсот семьдесят три) штук, что составляет 67,03 % от общего числа обыкновенных и привилегированных акций (1 673 492 штук). против-0 голосов, воздержался – 0 голосов.
4. Выборы Совета директоров общества.

Принято решение: отложить решение данного вопроса на другой срок, в связи с необходимостью рассмотрения новых кандидатов для Совета директоров.

"За" принятие по четвертому вопросу повестки дня проголосовало обыкновенных акции 1095453 (один миллион девяноста пять тысяч четыреста пятьдесят три) штук, что составляет 89,78 % от общего числа обыкновенных акций (1 220 062 штук), против-0 голосов, воздержался – 0 голосов.
5. Выборы ревизионной комиссии общества.

Принято решение: отложить решение данного вопроса на другой срок, в связи с необходимостью рассмотрения новых кандидатов для ревизионной комиссии общества.
"За" принятие по пятому вопросу повестки дня проголосовало обыкновенных акции 1095453 (один миллион девяноста пять тысяч четыреста пятьдесят три) штук, что составляет 89,78 % от общего числа обыкновенных акций (1 220 062 штук), против-0 голосов, воздержался – 0 голосов.

6. Утверждение аудитора общества на 2024 год.

Принято решение: отложить решение данного вопроса на другой срок, в связи с необходимостью рассмотрения предложений по новому аудитору общества на 2024 год.
"За" принятие по шестому вопросу повестки дня проголосовало обыкновенных акции 1095453 (один миллион девяноста пять тысяч четыреста пятьдесят три) штук, что составляет 89,78 % от общего числа обыкновенных акций (1 220 062 штук),против-0 голосов, воздержался – 0 голосов.

7. Принятие решений в соответствии с ст.78 и ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах".

Принято решение одобрить заключенный обществом 31.05.2024 г. договор купли-продажи земельного участка с Шисиновым Д.Д., 09.02.1969 г.р. :
кадастровый номер: 05:40:000057:756
адрес (описание местоположения): Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 28, участок А, ЗУ2/7.
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для производственных целей;
площадь: 458 кв. м.
с продажной ценой земельного участка 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

"За" принятие по седьмому вопросу повестки дня проголосовало обыкновенных акции 1095453 (один миллион девяноста пять тысяч четыреста пятьдесят три) штук, что составляет 89,78 % от общего числа обыкновенных акций (1 220 062 штук) против-0 голосов, воздержался – 0 голосов.



2.7. Дата составления и номер протокола Годового общего собрания акционеров ОАО "Завод стекловолокна" : протокол № 1 от 03 июля 2024 г.
2.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций, а так же именных привилегированных акций, государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-30756-Е, 2-01-30756-Е, дата государственной регистрации выпуска -22.11.2002г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод стекловолокна"
__________________ Дибирчуев К.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.07.2024г. М.П.