Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2024
Акционерное Общество "Стеклопласт"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Стеклопласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367012, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.М.Азизова, 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030502521983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0561042454
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30755-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0561042454/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров АО "Стеклопласт" - годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата , место, время проведения собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом – должны направляться заполненные бюллетени для голосования -367004, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. М.Азизова, 28, АО "Стеклопласт";
Дата проведения собрания: 28 июня 2024 года;
Место проведения собрания: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. М.Азизова, 28, заводоуправление
Время начала проведения общего собрания акционеров – 14 час 00 мин;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания) - 28 июня 2024 г. 12 час 00 мин;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30 мая 2024 года;
2.6. Кворум общего собрания эмитента:
- по состоянию на начало общего собрания – 14 часов 00 минут: 83,42%;
- кворум по всем вопросам повестки дня: 83,42%;
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.7 . Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. и заключение Ревизора Общества по результатам его проверки
3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в Собрании:
"ЗА" 1029850 100,00%;
"Против" 0 0%;
"Воздержался" 0 0%
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
-утвердить годовой отчет и заключение Ревизора общества за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в Собрании:
"ЗА" 1029850 100,00%;
"Против" 0 0%;
"Воздержался" 0 0%
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
- утвердить бухгалтерский отчет и заключение Ревизора общества по итогам 2023года.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в Собрании:
"ЗА" 1029850 100,00%;
"Против" 0 0 %;
"Воздержался" 0 0%
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
- объявить дивиденды за 2023 год

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1. Курбанов Арсенхан Сулейманович 1031630
2. Чупанов Магомедхан Гимбатович 1021690
3. Курбанова Самрат Арсенхановна 1021200
4. Сулейманов Шамхал Амиргамзаевич 1021200
5. Курбанов Казим Магомедович 1021200
6. Ферзилаева Мадина Рамазановна 1021200
7. Расулов Госен Расулович 1070830
"ПРОТИВ" по всем кандидатам 0
"Воздержался" по всем кандидатам 0
Решение принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в составе:
№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Курбанов Арсенхан Сулейманович - генеральный директор АО "Стеклопласт"
2. Чупанов Магомедхан Гимбатович – индивидуальный предприниматель
3. Курбанова Самрат Арсенхановна – начальник финансового отдела
4. Сулейманов Шамхал Амиргамзаевич – начальник цеха
5. Курбанов Казим Магомедович – зам. технического директора АО "Стеклопласт"
6. Ферзилаева Мадина Рамазановна - инженер-технолог АО "Стеклопласт"
7. Расулов Госен Расулович - начальник охраны АО "Стеклопласт"

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов "ЗА" %
1. Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна 276200 57,43 %
2. Мусаева Марина Магомедовна 276200 57,43 %
3. Абдулаева Хадижат Магомедовна 276200 57,43 %
"Против" по всем кандидатам 0 0%
"Воздержался" по всем кандидатам 0 0%
Не учитывались собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Общества в количестве 761930
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:
Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна - экономист АО "Стеклопласт"
2. Мусаева Марина Магомедовна - начальник отдела кадров АО "Стеклопласт"
3. Абдулаева Хадижат Магомедовна - табельщица АО "Стеклопласт"

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров АО "Стеклопласт": 02.07.2024г. Протокол №28
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30755-E от 27 мая 1999 года.
- акции привилегированные (типа А) именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30755-Е от 27.05.1999г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Стеклопласт"
__________________ Курбанов А.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2024г. М.П.